| QUÁLITAS CONTROLADORA | |||||
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| CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Al 31 de diciembre de 2020 | Comités | ||||
| Auditoría y Prácticas Societarias | Responsabilidad Social | Inversiones, Finanzas y Planeación | Operaciones | ||
| José Antonio Correa Etchegaray • | R | ✓ | ✓ | ||
| Bernardo Eugenio Risoul Salas • | R | ✓ | |||
| Joaquín Brockmann Domínguez | R | ✓ | |||
| María del Pilar Moreno Alanís | R | ✓ | |||
| Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea | I | ✓ | |||
| Juan Marco Gutiérrez Wanless | I | ✓ | |||
| Juan Orozco y Gómez Portugal | I | ✓ | ✓ | ||
| Juan Enrique Murguía Pozzi | I | ✓ | ✓ | ||
| Mauricio Domenge Gaudry | I | ✓ | |||
| Christian Alejandro Pedemonte del Castillo | I | ✓ | |||
| Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz | I | ||||
| Alfonso Tomás Lebrija Guiot | I | ✓ | |||
| José Francisco Torres Olmos | I | ||||
| María Fernanda Castillo Olea | S | ||||
R Propietario Relacionado I Propietario Independiente S Suplente Relacionado S Suplente Independiente • Presidente • Vice Presidente | |||||
MANIFESTACIÓN DE INDEPENDENCIA
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CONSTANCIA DE EVALUACIÓN
A CONSEJEROS
CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN
A CONSEJEROS
COMITÉS
- » Auditoría
Integrado únicamente por 3 consejeros independientes con amplia experiencia contable y financiera. Sesiona por lo general mensualmente.
- Vigila la gestión, conducción y ejecución sobre los asuntos que le competen conforme a la Ley del Mercado de Valores.
- Supervisa que el director general cumpla con los acuerdos de las Asambleas.
- Evalúa el desempeño del auditor externo.
- Analiza los estados financieros y la información financiera de la compañía.
- Investiga posibles incumplimientos a los lineamientos, políticas de operación, y sistemas de control interno.
- Informa al Consejo de Administración de las operaciones con personas relacionadas.
- » Prácticas Societarias
Integrado por 3 consejeros independientes. Entre sus funciones destacan:
- Evaluación y compensación de Director General.
- Dar opinión en las operaciones con personas relacionadas cuando así lo solicite la administración.
- Revisar el funcionamiento del sistema de información de hechos indebidos (canal de denuncias).
- Analizar la compensación de los miembros de diferentes órganos intermedios, así como su desempeño.
- » Responsabilidad Social
Integrado únicamente por 1 consejero en carácter de independiente que lo preside; sesiona bimestralmente.
- Define los alcances de la responsabilidad social para Quálitas.
- Define estrategias y actividades para implementar prácticas de responsabilidad social.
- Define mecanismos para medir el impacto social de sus funciones y actividades.
- » Inversiones, Finanzas y Planeación
Integrado por 7 miembros, la mayoría de ellos consejeros, de los cuales 3 son consejeros independientes; sesiona mensualmente.
- Evalúa y sugiere políticas de inversión acordes a la visión organizacional.
- Propone los lineamientos para la planeación estratégica de la compañía.
- Mantiene un portafolio de inversión equilibrado bajo el régimen de inversión que establece la autoridad.
- Opina, da recomendaciones y seguimiento al presupuesto.
- Identifica factores de riesgo y evalúa políticas para manejarlos.
- » Operaciones
Está compuesto por 10 miembros, 6 de ellos consejeros, 2 de ellos en su carácter de independiente; sesiona por lo general bimestralmente.
- Asesora a la dirección general, en el establecimiento de estrategias y acciones para optimizar la eficiencia y calidad operativa de la empresa.
- Coadyuva a establecer el plan de negocios anual y la estrategia integral, garantizando la continuidad y mejor desarrollo de la controladora.